MILANO - Due imprenditori e una societa' di Taranto sono stati segnalati alle autorita' valutarie per aver trasferito illecitamente 5,2 milioni di euro. E' quanto hanno scoperto i militari del comando provinciale della Guardia di finanza della citta' pugliese. Il denaro veniva trasferito attraverso versamenti di assegni bancari da 12.500 euro l'uno (l'importo massimo ammesso dalle disposizioni in materia antiriciclaggio) verso altri Paesi europei. Sui titoli, inoltre, non era stata riportata la clausola di non trasferibilita', necessaria per l'identificazione dei soggetti realmente beneficiari delle somme. (Agr)
http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/Cronache/Taranto-scoperti-trasferimenti-illeciti-oltre-milioni-euro/02-05-2009/1-A_000019321.shtml
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