lunedì 4 maggio 2009

San Marino, banda riciclava denaro

Eseguite 16 perquisizioni e 5 ordinanze di custodia (ANSA) - ROMA, 4 MAG - La Guardia di Finanza di Forli' ha eseguito 16 perquisizioni e 5 ordinanze di custodia contro una banda che riciclava denaro sporco. Il gruppo si occupava di attivita' illegali finanziarie, bancarie e di raccolta del risparmio, tra cui il riciclaggio di denaro 'sporco', per diversi milioni di euro, che avveniva con San Marino. Le somme riciclate erano provento di truffe ai danni dello Stato italiano, effettuate attraverso emissioni di fatture false e appropriazioni indebite.
http://www.ansa.it/site/notizie/awnplus/italia/news/2009-05-04_104354120.html

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